介绍
《十大可靠彩票平台》是为指导董事会的工作而制定的. 议事规则在必要时予以更新. 议事规则的重大变更须经董事会批准.
董事会的工作受芬兰有限责任公司法管辖, 泰莱斯特公司的组织章程, 股东大会的决定, 适用于会计和证券市场的法律以及纳斯达克赫尔辛基有限公司提供的证券交易规则.
董事会代表所有股东，并始终为公司及其股东的最大利益行事. 董事会的目标是指导公司的业务，以便为公司的股东提供最佳的长期回报.
董事会的组成和选举
根据公司章程, 泰来斯特的董事会成员最少为3人，最多为8人. 年度股东大会(AGM)决定董事会成员的人数及其选举. 董事会从其成员中选举董事会主席. 董事会指定的人担任董事会秘书.
董事会的候选人是由董事长和公司的大股东共同选定的. 除了所需的经验和专业领域, 在选择候选人时考虑到关于董事会多样性的准则.
董事会的大多数成员必须独立于公司, and at least two of the members must also be independent of the company’s significant shareholders; independence is interpreted according to the definition provided in the Finnish Corporate Governance Code approved by the Securities Market Association.
董事会成员的任期为一年, 并于年度股东大会选举董事会成员后结束. 董事会成员的任期不受限制.
董事会的职责
董事会的职责是基于有限责任公司法, 公司章程及其他法律法规.
董事会定期监督公司财务和战略目标的实现情况，并根据长期目标监督公司的发展. 董事会为公司管理层提供外部意见和支持. 审计委员会还负责确保会计核算, 公司的财务管理和风险管理组织得当. 除了, 是适用的, 董事会负责筹备股东会的有关事项并执行股东会的决议.
董事会考虑对公司有重大和长期影响的事项，并界定首席执行官(CEO)的权力。. 需要董事会批准的事项列于《十大可靠彩票平台》附录1. 定期检查附录. 此外，董事会:
- 确认公司的道德价值观和政策，并监督其实施;
- 监督公司管理层与股东和证券市场的沟通, 在必要的时候, 讨论了股东利益的形成和市场的反应;
- 确定公司的股利政策;
- 每年确认公司的基本战略以及由基本战略衍生出的计划期内的经营目标;
- 每年对行业的技术发展、总体需求和竞争环境进行研究，并在CEO的分析基础上对公司的主要风险进行评估;
- 审议批准中期财务报表、中期报告以及年度财务报表和董事会报告;
- 与审计长至少每年召开一次会议;
- 任命并在必要时解雇首席执行官;
- 向股东会提出必要的议案;
- 授予公司签署授权和代理权;
- 必要时成立董事会委员会;
- 批准关联交易的比例原则和流程，监督和评估公司与关联方之间的交易;
- considers any other matters that the Chairman of the Board and/or CEO have decided to place on the agenda for a meeting and matters that Board members have requested to be considered at a meeting by informing the Chairman about their request; and
- 履行《十大可靠彩票平台》规定的其他职责, 公司章程和其他规定.
向董事会汇报工作
首席执行官的评论
首席执行官的回顾描述了影响不同业务领域业务运营的最重要事件.
每月编制报告.
性能报告
业绩报告包括集团的业绩和成本发展情况, 性能预测, 预算比较, 公司最重要的财务指标和财务状况.
报告公司最重要的事件
公司管理层确保董事会成员及时了解公司发生的任何重要事件. 证券交易所发布的信息应尽可能提前提供，无论如何不得迟于与公众通讯同时提供.
董事会的工作
董事会会议
董事会根据董事会批准的年历，全年定期召开会议. 每次会议要考虑的最重要事项都列在日历上. 除了, 董事会在必要时由董事长召集或至少有两名董事会成员要求召开会议. 董事会会议也可作为远程会议举行, 董事会可通过电子邮件批准声明作出决定，而无需在实际地点召开会议.
董事会主席主持董事会会议.
董事会秘书保存会议记录. 会议记录在下次董事会会议上核对并签署. 会议记录由董事会主席和一名董事会成员检查并签署. 如果一项决定是在没有亲自召集的情况下作出的, 董事会全体成员在会议记录上签了字. 董事会会议记录也可以电子形式签署.
董事会的决定
董事会半数以上成员出席，即构成董事会法定人数. 董事会在做决定时总是试图达成一致意见. 如果这是不可能的，决定由简单多数投票作出. 在票数相等的情况下，董事会主席有决定性的一票.
需要董事会作出决定的事项，在董事会会议通知上明确为决定事项, 并将其作为决定记录在董事会会议记录中.
与某项决定有利益冲突的董事会成员不得参与该决定的制定. 董事会成员可将其异议记录在董事会会议记录中. 异议必须在作出决定后立即传达.
董事会会议议程和材料
董事会主席准备议程, 由公司首席执行官和董事会秘书协助. 董事会不审议任何未列入议程的事项, 除非董事会在会议上一致决定这样做. 理事会会议的主题包括年度日历中规定的主题和其他当前事项. 董事会成员可就将事项列入会议议程提出建议.
会议议程和会议材料在会议召开前约一周(董事会年历中指定的日期)交付给董事会成员.
委员会
董事会认为必要时，可设立委员会来支持其工作. 董事会决定各委员会的成员、主席和议事规则.
审计委员会
在2018年4月5日召开的组织会议上, 泰莱斯特公司的董事会为公司设立了一个审计委员会. 审计委员会的工作和职责由《十大可靠彩票平台》确定，并须经董事会批准. 审计委员会主席以摘要形式向董事会报告审计委员会的会议情况.
对董事会工作的评价
董事会不断致力于发展其工作，并进行年度自我评估.
董事会于2018年9月18日批准的原件.
董事会于2019年12月18日和2021年2月10日批准的最新情况.